第三届董事会第十六次会议决议君逸数码(301172

　　表了准许的独立偏见独立董事对本议案发，募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的事项宣告了准许的核查偏见保荐机构华林证券股份有限公司对本次利用召募资金置换预先参加，广泛合股）对此出具了鉴证讲演信永中和司帐师工作所（非常。

　　资金置换预先参加募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的告示》全体实质详见公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于利用召募太平洋在线

　　通告于 2023年 9月 22日通过邮件、即时通信用具等格式投递团体董事四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次集会，正在公司集会室以现场团结通信格式召开集会于 2023年 9月 27日。董事 9名集会应出席，董事 9名现实出席，董事 4名（董事周悦、王鹏程此中以通信表决格式出席集会的，通信表决格式出席集会）独立董事陈传、牟文以。曾立军先生主办集会由董事长，级管束职员列席本次集会公司局部监事和团体高。规矩、部分规章、表率性文献和《公司章程》的相闭划定集会的召开适应《中华百姓共和国公公法》等国法、行政，合法有用集会决议。

　　审议经，册血本由百姓币 9董事会准许公司的注,转变为百姓币12240.00万元,00万元320.，）”转变为“股份有限公司（上市、天然人投资或控股）”公司类型由“股份有限公司（非上市、天然人投资或控股，市公司章程指引》等国法、规矩及表率性文献的划定及上述转变实质并依照《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《上，的相干条目举办修订对《公司章程》中，人士照料相干工商转变挂号及章程存案手续同时提请股东大会授权公司管束层或其授权议君逸数码(301172)：。

　　《闭于利用局部超募资金长远添补滚动资金的告示》全体实质详见公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的。

　　金的利用效用为抬高召募资，对滚动资金的需求满意公司普通筹备，财政用度低落公司，司现实筹备情形董事会团结公第三届董事会第十六次会议决，利用超募资金16经审议准许公司,长远添补滚动资金712.50万元，总额的 30%未突出超募资金， 2号——创业板上市公司表率运作》相干划定适应《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第。

　　表了准许的独立偏见独立董事对本议案发，资金长远添补滚动资金的事项宣告了准许的核查偏见保荐机构华林证券股份有限公司对本次利用局部超募。

　　司第三届董事会第十六次集会决议》1、《四川君逸数码科技股份有限公；公司第三届董事会第十六次集会相干事项的独立偏见》2、《四川君逸数码科技股份有限公司独立董事闭于。

　　审议经，预先参加募投项主意自筹资金22董事会准许公司以召募资金置换,428,的刊行用度（不含税）4369.39元及支出,834,.68元142，总额27置换资金,253,.07元512。召募资金到账韶华未突出 6个月公司本次召募资金置换的韶华距，用的拘押哀求》《深圳证券业务所创业板股票上市端正》相干划定适应《上市公司拘押指引第 2号——上市公司召募资金管束和使，投向和损害股东甜头的情形不存正在变相蜕化召募资金。

　　公司注册血本、公司类型、修订并照料工商转变挂号的告示》全体实质详见公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《闭于转变。

　　闭于召开 2023年第三次暂且股东大会的通告》全体实质详见公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《。

　　音讯披露实质可靠、精确和完善本公司及董事会团体成员担保，导性陈述或强大脱漏没有作假记 载、误。

　　公司管束布局为进一步完美，管束水准晋升公司，管指引第 2号——创业板上市公司表率运作（2023年修订）》等相闭国法规矩、表率性文献及深圳证券业务所营业端正的最新修订情形按照《上市公司独立董事管束法子》《深圳证券业务所创业板股票上市端正（2023年 8月修订）》《深圳证券业务所上市公司自律监，司现实情形并团结公，轨造举办了梳理公司对相干管束，议事端正》等管束轨造举办了修订对《股东大集会事端正》《董事会，回购股份管束轨造》等轨造订定《累积投票轨造》《，度》并入《股东大集会事端正》中并将《股东大会搜集投票管束造，停留合用原轨造。况如下全体情：

　　3年第三次暂且股东大会的议案》 经审议5、审议通过《闭于提请召开公司202，验区成都高新区天府三街 288号绮丽雅旅馆 18楼思辨厅召开公司 2023年第三次暂且股东大会董事会准许公司于 2023年 10月 16日（礼拜一）下昼 15:00正在中国（四川）自正在营业试。