六届董事会第三次会议决议公告江苏中超控股股

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、立案所在及授权委托书投递所在：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　（）的《合于对子公司银行融资供给担保额度的通告》（通告编号：2023-012）其他景况详见2023年4月20日公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，23-125）、《合于对全资子公司明珠电缆供给担保额度的通告》（通告编号：2023-126）2023年12月6日《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的通告》（通告编号：20。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相合证件采，电话立案不授与，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检查以备。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权立案日。公司立案正在册的公司股东均有权以本报告告示的办法出席本次股东大会及插足表决凡2024年3月28日下昼交往完成后正在中国证券立案结算有限职守公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东能够书面样子授权；

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决成见为法规以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对实在提，表决成见为法规以总议案的。

　　证券交往所股票上市规定》及《公司章程》等相合功令、行政法则、部分规章、范例性文献的法则3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开合适《中华黎民共和国公法令》、《深圳。

　　息披露实质的的确、凿凿、完好本公司及董事会理想成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　份证和证券账户卡举行立案（1）局部股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举行立案代庖人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　4月3日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体系起源投票的时期为2024年，场股东大会完成当日）下昼3:00完成时期为2024年4月3日（现。

　　息披露的实质的确、凿凿、完好本公司及董事会理想成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　投票体系举行汇集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的法则操持身份认证需遵照《深圳证券交往所投资者汇集办事身份认证，“深交所投资者办事暗号”赢得“深交所数字证书”或六届董事会第三次会议决议公告。联网投票体系规定指引栏目查阅实在的身份认证流程可登录互。

　　公司供给担保公司为全资子，持其筹办发达方针是为支，资产优越明珠电缆，的偿债本领拥有优越，动拥有齐全独揽权公司对其筹办活，有用独揽的限度内财政危险处于公司，缆降低资金周转服从此担保有利于明珠电，服从和红利情形进而降低其筹办，生意的连续安静发达有利于鼓舞公司主营。

　　通告日截止本，司审议的对表担保额度为231公司及其全资子公司、控股子公,50万元642.，总额为134现实实行担保,00万元126.；司审议的对表担保额度为166公司对全资子公司、控股子公,80万元917.，母公司净资产的121.87%占2022年终经审计归属于，总额为123现实实行担保,00万元592.，母公司净资产的90.24%占2022年终经审计归属于。过期担保公司没有。

　　目前截至，过公司比来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为131现实实行担保,71万元060.，净资产的93.38%占公司比来一期经审计，体贴担保危险请投资者充溢。

　　息披露实质的的确、凿凿、完好本公司及董事会理想成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　已审议通过了《合于对子公司银行融资供给担保额度的议案》公司第五届董事会第三十四次聚会和2022年度股东大会，保额度不逾越黎民币28公司对明珠电缆供给担,00万元380.。司明珠电缆供给担保额度的议案》《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的议案》公司第五届董事会第五十二次聚会和2023年第七次偶尔股东大会审议通过《合于对全资子公，保额度不逾越黎民币7公司对明珠电缆供给担,00万元000.。担保额度3本次新增,00万元000.，期净资产比例为27.35%担保额度占上市公司比来一。

　　东大会以格表决议通过议案1.00须经股，持表决权的三分之二以上允诺方为通过即由到会股东（搜罗股东代庖人）所。

　　司明珠电缆银行融资供给担保额度的通告》（通告编号：2024-016）实在实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于对全资子公。

　　无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）临蓐筹办事业的连续、持重发达江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司，3月18日2024年，董事会第三次聚会公司召开了第六届，电缆银行融资供给担保额度的议案》审议通过了《合于对全资子公司明珠，为全票通过投票结果，公司无锡分行（以下简称“张家港银行”）告贷供给担保允诺公司对明珠电缆向江苏张家港屯子贸易银行股份有限，过黎民币3额度不超,00万元000.。继承连带保障职守公司正在上述额度内，间由实在合同商定担保金额及担保期。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的开业牌照复印件举行立案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历证实或法；

　　前目，同尚未签定上述担保合，及明珠电缆与张家港银行合伙商讨确定公司担保允诺的首要实质需由本公司。审批担保合同公司将苛肃，危险独揽。

　　PVC管材、仪器仪表主动化兴办、线缆临蓐所需兴办、模具的成立、发售（6）筹办限度：电线电缆、塑料粒子、电缆用辅帮资料、电缆用盘具、；加工、发售铜、铝拉丝；、橡胶成品的发售低压电器、规范件；限度企业筹办或禁止进出口的商品和时间除表）自营和代庖百般商品实时间的进出口生意（国度。构筹办：普遍货运下列限度限分支机。核准的项目（依法须经，方可展开筹办运动经干系部分核准后）

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件样子投递本公司3、本授权委托书应于2024年4月1日前填妥www.xg111.net

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行动江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/姑娘全，股股份有限公司2024年第三次偶尔股东大会出席于2024年4月3日召开的江苏中超控，署此次聚会干系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵照下列指：

　　额及担保时间由实在合同商定上述担保实在爆发的担保金。格遵照法则公司将苛江苏中超控股股份有限公司 第，对表担保危险有用独揽公司。

　　六届董事会第三次聚会于2024年3月18日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，公司2024年第三次偶尔股东大会聚会决计于2024年4月3日召开，汇集投票相贯串的办法举行本次聚会将采用现场投票及，项报告如下现将相合事：

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开所在：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　董事会第三次聚会审议通过上述议案一经公司第六届，》（通告编号：2024-015）、《合于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的通告》（通告编号：2024-016）实在实质详见2024年3月19日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第三次聚会决议通告。

　　大聚会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“允诺”、“阻碍，票指示做出投。

　　投票体系向公司股东供给汇集样子的投票平台公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网，时期内通过上述体系行使表决权公司股东能够正在上述汇集投票。

　　投票时间3、汇集，发巨大变乱的影响如投票体系受到突，的历程按当日报告举行则本次干系股东聚会。

　　决事项未作实在指示的2、委托人对上述表，人可依其意义代为选取视为委托人允诺受托，果均由委托人继承其行使表决权的后。

　　第六届董事会第三次聚会由董事长李变芬姑娘纠合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等样子发出聚会报告并于2024年3月15日以专人，10:00正在公司聚会室召开聚会于2024年3月18日，插足董事5人本次聚会应，董事5人现实插足。民共和国公法令》及《公司章程》的法则本次董事会的纠合和召开合适《中华人。李变芬姑娘主理聚会由董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级照料。事讲究审议经与会董，下决议做出如：

　　：2024年4月3日（2）汇集投票时期为。中其，间为：2024年4月3日上午9:15至9:25通过深圳证券交往所交往体系举行汇集投票的实在时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年4月3日上午9:15至下昼15:00时间轻易时期通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的实在时期为：20。

　　对中幼投资者的表决稀少计票公司对付本次股东大聚会案。稀少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级照料职员以及。

　　024年第三次偶尔股东大会的报告》（通告编号：2024-017）实在实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于召开2。

　　股东供给汇集投票平台本次股东大会公司将向，体系和互联网投票体系(插足汇集投票公司股东能够通过深圳证券交往所交往，操作流程见附件一汇集投票的实在。